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Depuis une trentaine d'années, la conformité connaît une montée en puissance règlementaire sans précédent.
De la prévention du blanchiment d'argent en 1990, puis du financement du terrorisme en 2001 et enfin de la prolifération des armes de destruction massive en 2021, les acteurs économiques sont désormais activement associé aux missions régaliennes et font face à un mille-feuille règlementaire complexe et en constante évolution.
De nature administrative, le contentieux et les sanctions de la conformité LCB-FT connaissent également un développement important. Pécuniaire, de réputation et d'interdiction d'exercice, les sanctions prononcées sont redoutables pour les entreprises.
La maîtrise du risque de non-conformité est une aujourd'hui une priorité.
1. L'ouvrage constitue un outil de décryptage et de mise en perspective du dispositif légal, réglementaire et jurisprudentiel en rendant accessible et en centralisant le cadre juridique complet de la LCB-FT
2. Rédigé par une praticienne/des praticiens reconnue.us, l'ouvrage est un instrument de travail délivrant des conseils opérationnelle pour accompagner les professionnels dans leur mise en conformité LCB-FT.
3. Le présent ouvrage fourni une approche synthétique, des références et des outils qui permettent au lecteur d'accéder rapidement aux données théoriques et pratiques essentielles
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